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金融步履出格工做组(FATF)更新高风险及应加强

发布时间:2025-02-03 09:47

  按照上述决定,金融步履出格工做组更新了“高风险国度或地域”和“应加强的国度或地域”名单,具体如下。

  金融步履出格工做组每年召开三次全体味议,审议这些国度和地域改良反洗钱和反可骇融资系统的进展环境。金融步履出格工做组正在官网更新两份声明,“应加强的国度或地域(Jurisdictions under increased monitoring)”即凡是所说的“灰名单”。金融步履出格工做组第34届第1次全会决定将安哥拉、科特迪瓦、阿尔及利亚和黎巴嫩纳入“应加强的国度或地域”名单(“灰名单”),同时承认塞内加尔正在改良反洗钱和反可骇融资系统方面取得的显著进展,同意其退出“灰名单”。

  做为全球反洗钱和反可骇融资国际尺度制定机构,金融步履出格工做组(FATF)持续监测全球范畴内反洗钱和反可骇融资系统存正在显著缺陷的国度和地域,督促这些国度和地域改良缺陷。